Bu Kripto Platformunun Yöneticisi, Paralarla Buhar Oldu!

Nexo 12 milyon dolarlık kayıp varlık için kurucu ortağıyla mahkemelik oldu. Kripto platformu, eski yönetici ortağının şirketin kriptosuyla dolu bir donanım cüzdanıyla ayrıldığını söylüyor.

Kripto platformu, eski kurucu ortakla yasal savaş veriyor!

Bir mahkeme dokümanına nazaran, problemli kripto platformu Nexo, İngiltere’deki bir mahkemede 12 milyon dolarlık kayıp varlık için bir kurucu ortakla savaşıyor. Bu evrak, Nexo’nun kurucuları ortasındaki etkileşimlerin daha evvel bilinmeyen detaylarına ışık tutuyor. Londra Yüksek Mahkemesi’nin 27 Haziran’da verdiği mahkeme kararına nazaran, Nexo ve kurucu ortağı Georgi Shulev, şirketin kripto varlıklarının bir kısmını içeren Ledger donanım cüzdanının nerede olduğu konusunda uyuşmazlık yaşıyor. Shulev, Bulgaristan’ın eski başbakan yardımcısı Lydia Shuleva’nın oğlu. Georgi Shulev, şirketi 2019 yılında Bulgaristan parlamentosunun bir üyesi olan Antoni Trenchev ve başka kurucu ortaklar Kosta Kantchev ve Kalin Metodiev ile birlikte kurdu. Shulev, kripto ticareti, borç verme ve saklama hizmetleri sunan şirketten 2019 yılında ayrıldı. Yasal uyuşmazlık 2022’den beri devam ediyor.

Dosyaya nazaran, daha evvel taraflar Shulev tarafından kendi ismine lakin Nexo ismine açılan bir BitMEX hesabı üzerinde denetim için gayret ediyordu. Shulev 2019 yılında Nexo tarafından işten çıkarıldığından ve kurumsal e-postasına erişimini kaybettiğinden beri, hem kendisi hem de Nexo hesabı devralmaya çalışıyor.

BitMEX fonları dondurdu. Lakin nihayetinde geçtiğimiz Ağustos ayında mahkeme kararının akabinde Nexo’ya hür bıraktı. Fakat Nexo, hesabın dondurulduğu Eylül 2019’dan bu yana fiyatların kıymetli ölçüde düşmesi nedeniyle kripto parasının pahasında yaklaşık 7,9 milyon dolar kaybettiğini söyledi. Artık Nexo ve Shulev, öykünün hangi versiyonuna inandığınıza bağlı olarak, firmanın kripto hazinesinin Shulev’in elinde yahut Bulgaristan’ın kolluk kuvvetlerinin nezaretinde sona eren diğer bir kısmı hakkında tartışıyorlar. Dokümana nazaran, cüzdanda şu anda kayıp olan 12 milyon doların üzerinde kripto vardı.

Kurucuların mücadelesi

Shulev ve Nexo, Shulev’in Nexo’nun yönetici ortağı vazifesine idare heyeti tarafından son verildiği Eylül 2019’dan bu yana uyuşmazlık içinde. Raporlara nazaran, Shulev bunu takiben kendisine verilmeyen Nexo payları için tazminat almaya çalıştı. Yeni mahkeme evrakına nazaran, Nexo’nun kripto parasına erişim bu müzakerelerde bir pazarlık kozu haline gelmiş olabilir.

2020 yılında Shulev’in varlık idare şirketi Zeus Capital’e bir e-posta yazarak Nexo’nun kurucu ortağı Kosta Kantchev’in Shulev’e vaat edilen Nexo paylarını haksız yere reddettiğini söylediği bildirildi. BestBrokers’a nazaran, Shulev ayrıyeten eski patronunu kullanıcılarının itimadını berbata kullanmakla suçladı. Nexo, online yayın Invezz’e yaptığı açıklamada Shulev’in suçlamalarını reddetti. Nexo ve Shulev, BitMEX hesabı için arbede ederken, Shulev’in nezaretindeki Nexo’ya ilişkin varlıkları iade etmesi ve karşılığında 1 milyon dolar alması gerektiği konusunda bir muahedeye vardılar.

Son mahkeme belgesine nazaran, 1 Temmuz 2021’de birisi Nexo’nun Shulev tarafından denetim edildiğini tez ettiği cüzdandan 45.232.012 adet Nexo’nun kendi tokenlarını (NEXO) yeni bir cüzdana taşıdı. Ayrıyeten, Nexo, [email protected] adresinden yeni cüzdanın tohum tabirini içeren bir e-posta aldı.

Shulev tokenleri gönderenin kendisi olduğunu teyit etmedi. Lakin kendisine vaat edilen 1 milyon dolarlık ödemenin beş taksitinden birincisini talep etti. Bu ortada, tüm fiyatın 30 ay içinde ödenmesi planlanıyordu. Evraka nazaran Nexo, Shulev’in evvel kendisine borçlu olduğu başka kriptoları iade etmesini talep etti. Bu yüzden de ödemeye devam etmedi. Shulev evvel parasını almakta ısrar etti. Taraflar o vakitten beri bir çıkmazın içinde.

Kayıp defter

Anlaşmazlık baş karıştırıcı ve çelişkili argümanlarla dolu. Nexo mahkemeye, Shulev’in 17,3 BTC, 27.000 USDT, 4,5 ETH ve değerli ölçüde BNB, XRP ve XML’den oluşan bir zulaya erişimi elinde tuttuğunu söyledi. Davanın her iki tarafına nazaran varlıklar kayıp bir Ledger donanım cüzdanında saklanıyordu. Ne Shulev ne de Nexo aygıta sahip olduklarını kabul ediyor.

Temmuz 2021’de Nexo, Shulev’in 1 milyon dolarlık uzlaşmayı nezaretindeki kripto ölçüsünden düşmesini ve geri kalanını iade etmesini önerdi. Buna karşılık Shulev, “kalan tüm varlıkları”, Nexo’dan alacaklı olduğu 1 milyon dolarlık tazminatı da alacak ve akabinde takası tamamlayacak olan bir emanet acentesine göndermeyi önerdi. Lakin mahkeme evrakına nazaran, Nexo’nun bu muahedeye ait detayları sorması üzerine Shulev Mart 2022’ye kadar sessiz kaldı.

Nisan 2022’deki duruşmalar sırasında Shulev bu varlıklara erişiminin olmadığını söyledi. Nexo, firmanın daha evvel aldığı NEXO tokenlerinin, iade edilmesi gereken öteki kimi tokenleri içeren birebir Ethereum Blockchain adresinden geldiğine dikkat çekti: ETH, USDT, USDC ve BNB. Akabinde Shulev tokenları gönderenin kendisi olduğunu reddetti. Araştırmacılar, kelam konusu cüzdanın tarifine uyan bir adres tespit etti. Cüzdanda hâlâ yaklaşık 217.800 dolar kıymetinde BNB var.

Nexo’ya nazaran şirket, fonları için Shulev’in denetim ettiği ve 2019’da Nexo’dan ayrılırken yanında götürdüğü bir Ledger cüzdanı kurdu. Shulev aygıtı Nexo’nun ofisinde bıraktığını tez ediyor. Ayrıyeten, fonlar üzerinde hiçbir denetimi olmadığını ileri sürüyor. Shulev bu Nisan ayında mahkemeye verdiği sözde, Nexo ofisinin aranmasının akabinde Bulgaristan Ulusal Soruşturma Servisi tarafından eski bir çalışan olarak sorgulandığını söyledi. Nexo’nun Ledger cüzdanı için 21 Mart 2023 tarihinde müfettişlere bir PIN kodu vermeye istekli olduğunu belirtti. Ayrıyeten, 31 Mart’ta aygıtta depolanan dokuz kripto para ünitesinden yedisini yeni cüzdanlara aktardığını söyledi. Bu nedenle, kripto paranın artık soruşturmacının nezaretinde olduğunu tabir etti. Yani, Shulev’in bunu Nexo’ya aktaramayacağını söyledi.