CoinSwitch, Mali Suçlar Kurumuyla İş Birliği Yapıyor
CoinSwitch‘in CEO‘su verdiği bir demeçte, CoinSwitch’in iş modeli ve kullanıcı kabul süreçleri hakkında bilgi edinmek...
ecloud
CoinSwitch‘in CEO‘su verdiği bir demeçte, CoinSwitch’in iş modeli ve kullanıcı kabul süreçleri hakkında bilgi edinmek için ulusal mali suç ajansı ile işbirliği yaptığını söyledi.
CEO, 1,9 milyar dolar değerindeki CoinSwitch’in, 18 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı ile Hindistan’daki en büyük kripto şirketi olduğunu söylüyor.
CoinSwitch, Hindistan İcra Müdürlüğü ile İş Birliği Halinde
Geçtiğimiz günlerde yapılan arama hakkında ilk kez halka açık bir şekilde konuşan CEO Ashish Singhal, şirketinin kripto platformunun işleyişi konusunda Hindistan İcra Müdürlüğü‘nün teknoloji merkezi Bengaluru‘daki birimiyle temasta olduğunu söyledi.
Singhal, konu hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Bizimle olan etkileşimlerinin çoğu, CoinSwitch’in ne yaptığını bilmekle ilgiliydi. Bu soruşturmalar kripto borsalarının operasyonlarını, kullanıcılarını sistemlerine nasıl dahil ettiğini ve müşteriyi tanımak başlıklarıyla alakalı ayrıntıları içeriyordu”
Konu hakkında doğrudan bilgisi olan bir kişi, davanın Hindistan’ın döviz yasalarının şüpheli ihlalleriyle ilgili olduğunu söyledi. Kaynak, acentelerin uygunluğu kontrol etmek için yabancı yatırımlar, girişler ve çıkışlar hakkında sorular sorduğunu bunun yanı sıra mali belgelere el koyduğunu da ekledi.
CoinSwitch‘e yönelik soruşturma, Hindistan’daki kripto sektörünün düzenleyici incelemelerinin sıkılaştırılması esnasında yapıldı. Mali suçlar ajansı bu ay kripto para borsası olan WazirX‘in varlıklarını, anında kredi uygulaması şirketlerinin şüpheli gelirlerini kendi platformunda kripto para birimlerine dönüştürerek aklamalarına yardımcı olmada bir rolü olup olmadığını araştırmak üzere dondurmuştu.
