İflas eden kripto para borsası FTX’in işvereni, müşterilerin 10 milyar dolarını kendi şirketine aktarmış

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından FTX’te iflasa giden sürece dair dudak uçuklatan ayrıntılar otaya çıkmaya devam ediyor. Reuters’ın hususa yakın kaynaklara dayandırdığı habere nazaran, FTX’in kurucusu olan ve iflas müracaatıyla birlikte dün istifa eden CEO Sam Bankman-Fried’ın, müşterilere ilişkin 10 milyar doları zımnî bir biçimde FTX’ten kendi süreç şirketi Alameda Research’e transfer etti ve bu paranın da büyük bir kısmı daha sonra ortadan kayboldu.

EN 1 MİLYAR DOLAR KAYBOLDU

Habere nazaran, FTX müşterilerine ilişkin en az 1 milyar dolarlık para ortadan yok oldu. Yok olan ölçü için bir kaynak 1,7 milyar dolar sayısını verirken, bir öteki kaynak bu ölçünün 1 ile 2 milyar dolar ortasında olduğunu öne sürdü.

CEO SAVLARI YALANLADI

FTX’in müşteri fonlarını Alameda’ya aktardığı biliyordu lakin ortadan kaybolan fonlar birinci defa gündeme getirilmiş oldu. 30 yaşındaki Bankman-Fried’ın geçen hafta pazar günü şirketin üst seviye yetkilileriyle finansal deliğe dair bilgileri paylaştığı belirtildi. Reuters’a yazılı bildiri gönderen Bankman-Fried, “gizlice para transferi” savını yalanlarken, bir yanlış manaya olduğunu öne sürdü. FTX ve Alameda ise mevzuyla ilgili sorulara karşılık vermedi.

GİZLİ YAZILIM TRANSFER ETMİŞ

Reuters, FTX’in hukuk ve finans gruplarının incelemesinde ayrıyeten Bankman-Fried’in muhasebe sisteminde “arka kapı” olarak tanımlanan bir yazılım kullandığının ve bu “arka kapı” yazılım sayesinde denetçiler fark etmeden şirketin mali kayıtlarının değiştirilebildiğinin ortaya çıktığını yazdı. 10 milyar dolarlık saklı transferin de bu yazılım sayesinde yapıldığı öne sürüldü.

SEC SORUŞTURMA BAŞLATTI

Reuters’ın bir kaynağa dayandırdığı habere nazaran, ABD Menkul Değerler ve Borsa Kurulu (SEC), FTX’in müşteri fonlarını yönetimi ve kripto kredi faaliyetleriyle ilgili soruşturma yürütüyor. ABD Adalet Bakanlığı ve ABD Emtia Vadeli Süreçler Kurulu da bahisle ilgili soruşturma yürütüyor.

17 MİLYAR DOLARLIK SERVETE ULAŞMIŞTI

2019’da kurulan FTX, dünyanın en büyük borsalarından biri haline gelmiş ve Ocak 2022’de 32 milyar dolarlık değerlemeye ulaşmıştı. Bankman Fried’ın serveti de 17 milyar dolara kadar yükselmişti. FTX’in yatırımcıları ortasında, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in yanı sıra finans devleri SoftBank ve BlackRock da bulunuyordu. FTX’in likidite krizi ve iflas müracaatıyla birlikte kripto para piyasasında zelzele yaşanmış ve Bitcoin başta olmak üzere kripto paralarda sert paha kaybı görüldü.

İFLAS MÜRACAATINDA BULUNDULAR

Bahamalar merkezli FTX’ten yapılan yazılı açıklamada, şirketin ABD’de iflas süreci başlattığı belirtilmişti. Şirketin CEO’su Bankman-Fried’in de istifa ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, yerine John J. Ray’in atandığı kaydedilmişti. FTX, rakibi ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile ortasında çıkan sıkıntıların akabinde likidite kahrı yaşamaya başlamıştı. Bankman-Fried, şirketinin likidite meselesini çözebilmek için 8 Kasım’da Binance’in Kurucusu ve İcra Heyeti Lideri Changpeng Zhao ile görüşmelere başlamış ve taraflar Binance’in FTX’i satın almasına yönelik niyet mektubu imzalamıştı. Binance, görüşmelere başlanmasından kısa bir müddet sonra FTX’i satın almaktan vazgeçtiğini duyurmuştu.

ZHAO’NUN FTT ATAĞI LİKİDİTE SORUNU YARATMIŞTI