İşte SEC ve Binance Hikayesinin Bilinmeyen Yönleri!

ABD Menkul Değerler ve Borsa Komitesi (SEC) Pazartesi günü Binance ile kurucusu ve CEO’su Changpeng Zhao aleyhine federal menkul değerler maddelerini ihlal ettikleri savıyla dava açtı. 2023’te SEC lideri Gary Gensler, 4 borsanın (Binance dahil) ve çok sayıda projenin peşinden gitti. İşte tüm bu olayların bir vakit çizelgesi…

SEC ve kripto para sanayisi ortasında yaşananlar

Son yıllarda SEC, kripto piyasasındaki düzenleme eforlarını ağırlaştırdı. Ripple ve Coinbase’e karşı alınan yasal tedbirlerin akabinde Binance de kendisini yasal zorlukların içinde buldu. Binance’e karşı açılan son dava, 10 ek varlığın menkul değer olarak yine sınıflandırılmasıyla sonuçlandı. Mart 2023’te Emtia Vadeli Süreçler Ticaret Komitesi (CFTC), Chicago’daki bir federal mahkemede Binance ve CEO’su Changpeng Zhao aleyhine şikayette bulundu. Şikayette, Binance’in ABD’de ikamet edenlere kripto vadeli süreçleri ve türevleri sunduğu ve bu teklifleri CFTC’ye kaydettirmediği tez ediliyor. Dava ayrıyeten Binance’in eski ahenk sorumlusu Samuel Lim’i şirketin ABD maddelerini ihlal etmesine yardım ve yataklık etmekle suçluyor.

Öte yandan Binance, Ağustos ve Aralık 2022 ortasında yaklaşık 1,8 milyar dolarlık varlığı müşterilere bildirmeden hedge fonlara taşıdığı için de incelemeye alındı. Daha evvel müşterilere tokenlerin %100 desteklendiğini söylemesine karşın, bu hareket şeffaflık ve itimat konusunda tasalara yol açtı. Akabinde, 5 Haziran’da SEC, Binance’i geçmişten gelen bir dizi suçlamayla suçlayan 13 suçlamada bulundu.

SEC ne dedi?

SEC’in davası, Binance ve kurucusu Changpeng Zhao’nun müşterilerin fonlarını berbata kullandığını tez ediyor. SEC’e nazaran, fonlar CZ’nin “sahip olduğu ve denetim ettiği” Piyasa yapıcılar tarafından dahili olarak kullanıldı. Bu da Binance ABD platformunda manipülatif ticarete imkan sağladı. Bu tıpkı vakitte kullanıcı fonlarını, kripto borsasındaki süreç hacmini şişirmek için “manipülatif ticaret” yapan Sigma Chain isimli CZ’ye ilişkin bir kuruluşa yönlendirdi. Davaya nazaran, olanlar şu:

• Binance ve Binance.US, BNB token ve BUSD stablecoin üzere kayıtsız menkul değerleri halka sundu.
• Binance ve BAM Trading (Binance.US’nin işletme şirketi) bir ticaret kurumu, kurulcu ve borsa olarak kayıt yaptırmamakla suçlanıyor.
• Binance’in, yüksek bedelli müşterilerin denetimleri atlatmasına yardımcı olmak da dahil olmak üzere ABD’li müşterilerin platformunda süreç yapmasına imkan sağladığı sav ediliyor.
• Binance ve Zhao, şirketin ABD iştirakinin bağımsız olduğunu tez etti, lakin perde ardında denetim ettiklerini tez etti.
• SEC ayrıyeten Binance’in stake hizmetinin menkul değerler maddelerini ihlal ettiğini de tez ediyor.

Binance CEO’su CZ ne diyor?

Buna karşılık Binance, SEC’in “kripto piyasa yapısını tek taraflı olarak tanımlamayı amaçladığını” sav eden resmi bir karşılık yayınladı. Zhao, davayı “haksız” ve SEC’in kriptoyu maksat alan “yanlış yönlendirilmiş eylemlerinden” biri olarak nitelendirerek savları reddetti. Binance’in CEO’su Changpeng “CZ” Zhao da SEC’in uzun müddettir faaliyet gösteren kripto kuruluşlarına karşı, artık feshedilmiş olan merkezi borsa FTX’e karşı olduğundan daha fazla süreç yaptığını vurgulayan bir gönderiyi retweetledi. CZ, SEC ile “yasaların müsaade verdiği ölçüde” çaba etmeye hazır olduklarını söylüyor ve “birlikte güçlü olma” davetinde bulunuyor.

Binance ayrıyeten SEC’in tezlerini şiddetle reddederek davayı temelsiz olarak nitelendiriyor ve kendisini şiddetle savunmayı planlıyor. SEC’in hareketlerinin bölüme ziyan vermeyi ve inovasyonu engellemeyi amaçladığını savunuyorlar. Kongre’nin kripto varlıklar için uygulanabilir bir düzenleyici çerçeve oluşturması gerektiğini vurguluyorlar. Ayrıyeten, Richard Teng’in Bölgesel Pazarlarda Binance CEO’su olarak vazife alacağı ve böylelikle CZ’nin yerini alacağı duyuruldu.

Diğer piyasa oyuncuları neler diyor?

CFTC Lideri Rostin Behnam yaptığı açıklamada “Binance yıllardır CFTC kurallarını ihlal ettiğini biliyordu ve hem para akışını sürdürmek hem de uyumluluktan kaçınmak için etkin olarak çalışıyordu. Bu, kripto varlık dünyasındaki herkese CFTC’nin ABD maddelerinden kasıtlı olarak kaçınılmasına müsamaha göstermeyeceği konusunda bir ikaz olmalıdır.” dedi. Coinbase’in payları de yüzde 10’un üzerinde paha kaybı yaşadı.

SEC’in 10 kripto varlığına yönelik soruşturması muhakkak ziyan verici. Lakin, birden fazla kripto para ünitesinin menkul değer olarak etiketlenmesinin en büyük örneğinin Şubat ayının başlarında meydana gelmesi hiçbir şeye değmez. Bu, Terra Luna Classic [LUNC], Terra Classic USD [USTC] ve Mirror Protocol [MIR] dahil olmak üzere 16 kripto varlığının etkilenmesiyle sonuçlandı. Buna ek olarak, Apple ve Tesla üzere pay senetlerinin fiyat hareketlerini kopyalamak için tasarlanan yaklaşık 13 Mirrored Asset’i [mAssets] de menkul değer olarak sınıflandırıldı.