SEC’ten Bomba Binance İddiası: Fonları O Şirkete Taşıdı

SEC’ten bugün bomba Binance tezi geldi. Bir SEC yetkilisi, Binance’in 2021’de Paxos’a yaklaşık 20 milyar dolar gönderdiğini belirtiyor. Lakin kullanılan banka hesaplarındaki fonları karıştırdığını argüman ediyor. Detaylara bakalım.

Bomba Binance iddiası

Açıklamanın sahibi Kurulun Baş Muhasebeci Yardımcısı Sachin Verma. Buna nazaran Binance’in 2021 yılında stablecoin ihraççısı Paxos’un yabancı bir iştirakine yaklaşık 20 milyar dolarlık karışık fon gönderdiğini argüman etti. 7 Haziran tarihli bir mahkeme belgesinde Verma, Binance ve CEO’su Changpeng Zhao’nun hesap denetimi yaptığını söylüyor. Buna nazaran Zhao’ya ilişkin şirketleri içeren çeşitli süreçleri gerçekleştirmek için kullanılan feshedilmiş Silvergate ve Signature Banks’ta birkaç hesabı denetim ettiğini belirtti.

Bildiride, BAM Trading ismi altında Binance.US ve Binance ile ilgili öbür birtakım hesapların Silvergate Bank’taki hesaplardan Merit Peak Ltd. isimli bir ticaret firmasına milyonlarca dolar gönderdiği argüman ediliyor. Merit Peak, Zhao’ya ilişkin bir Britanya Virjin Adaları şirketi. Evraktaki bilgilere nazaran, işinin tabiatını bir OTC masası ve dijital varlıkların tescilli ticareti olarak tanımladı. Ayrıyeten Silvergate hesabını 2022’nin ortalarında kapattı.

Paxos’un yabancı iştirakine yaklaşık 20 milyar dolar

Hesabın kapatılmasından evvel Verma, “Binance ile ilgili hesaplardan milyonlarca doların Merit Peak’in hesaplarına karıştığını” ve daha sonra stablecoin ihraççısı Paxos’un yabancı bir iştirakine aktarıldığını belirtti.

Kriptokoin.com olarak hesapların 2019 ve 2021 yılları ortasındaki süreçlerine daha yakından bakalım. Merit Peak’in Binance US’den 1,2 milyar dolar da dahil olmak üzere borsa ile ilgili çeşitli hesaplardan 22 milyar dolar aldığı görüldü. Bu devirde, ticaret firması Paxos’un bu yabancı iştirakine 21,6 milyar dolar transfer etti.

Bu açıklama, borsanın Silvergate Bank’taki banka hesaplarında kullanıcıların fonlarını karıştırdığını belirten evvelki raporları doğrulamakta. Binance, raporların yanlış olduğunu daima olarak vurguluyor. Lakin mevzuyla ilgili şimdi açıklama yapmadı. Bu ortada Paxos, Binance USD (BUSD) stablecoin’in ihraççısı. Şubat ayında, New York düzenleyicileri stablecoin ihraççısına BUSD’nin öteki basımlarını durdurmasını emretti. Binance ve Paxos, SEC’in BUSD’yi bir menkul değer olarak sınıflandırmasını da reddediyor. Bu gelişmeler açıkçası şu anda kripto para dünyasına olumsuz yansıdı. Çabucak herkes SEC’in bu ataklarını konuşuyor. Amerika’nın önemli manada kripto paralara darbe vuracağı da topluluk için gündem konusu. Fakat mevzunun ABD odaklı olduğunu belirtmekte yarar var. Çünkü Binance şu anda küresel bazda faaliyet gösteriyor. ABD’de yasak gelse bile dünyanın başka ülkelerinde faaliyetine devam edecek.