Sıcak Gelişme: Binance’e Bir Soruşturma Daha Açıldı!

Sıcak bir gelişme ile karşınızdayız. Başkan Bitcoin borsası Binance için bir soruşturma daha var. Bu seferki adres Amerika değil. Bir Avrupa ülkesinden. Detaylara bakalım.

Binance için bir soruşturma daha!

Paris savcısı yaptığı açıklamada, Binance’in mahallî müşterilere yasadışı olarak dijital varlık hizmetleri sağladığını belirtiyor. Ayrıyeten zayıf kara para aklama denetimleri uyguladığına dair kuşkular var. Savcılık yaptığı açıklamada, soruşturmanın Mayıs 2022’de düzenleyici onay almadan evvelki faaliyetler ile ilgili olduğuna dikkat çekiyor. Buna nazaran dijital varlık hizmeti sağlayıcısı olarak yasadışı faaliyet gösterme tezler ortasında. Başka taraftan kara para aklama da tezler ortasında yer alıyor. Savcılık bilhassa bu tıp faaliyetlerin hatalılar tarafından gerçekleştirildiği kanısında. Binance’in, Fransız mali düzenleyicisi AMF’ye (Autorité des Marchés Financiers) kayıtlı bir kurum olduğunu da belirtelim.

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance halihazırda ABD Menkul Değerler ve Borsa Komisyonu’nun bir ticaret platformu olarak kaydolmama ve kayıtsız menkul değer satışı argümanıyla açtığı bir davayla karşı karşıya. Binance’in Fransa kolunun 2022 yılına kadar yasal çerçevenin dışında Fransız müşterilere satış yaptığından şüpheleniliyor.

Savcının açıklamaları ve borsanın cevabı

Paris savcısı, Paris’in özel bölgeler ortası yargı yetkisi tarafından Binance ile ilgili bir soruşturmanın Şubat 2022’de hükümetin mali cürümlerle çaba kolu olan SEJF’ye sevk edilmesine yol açtığını doğruladı. Savcı, ayrıyeten aramada toplanan dijital malzemelerin artık derinlemesine inceleneceğini tabir ediyor. Ayrıyeten toplanan evraklar de incelenecek. Sonuçta bu çalışmanın konusu haline gelecek. Öbür taraftan bir Binance sözcüsü hususla ilgili olarak bir açıklama da bulunuyor. Buna nazaran sözcü şu açıklamayı yapıyor:

“Yüksek standartları korumak için devam eden tüm ahenk gereklilikleri konusunda düzenleyiciler ve kolluk kuvvetleriyle yakın bir formda çalışmaya devam ediyoruz. Binance, global çapta kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapmak için kıymetli ölçüde vakit ve kaynak harcıyor. Faaliyet gösterdiğimiz öteki tüm piyasalarda olduğu üzere Fransa’da da tüm maddelere uyuyoruz. Kullanıcılarımızla ilgili bilgilerin inançlı bir biçimde tutulduğunu ve sırf belgelenmiş uygun münasebetlerin alınması üzerine devlet yetkililerine verildiğini söylemek dışında, kolluk kuvvetleri yahut düzenleyici soruşturmaların detayları hakkında yorum yapmayacağız.”

Bugün erken saatlerde Binance kıymetli bir açıklama daha yaptı. Buna nazaran şirketin ülkenin kara para aklamayı tedbire (AML) yönergelerini karşıladığını gösteren bir lisans alamamasının akabinde Hollanda’daki faaliyetlerine son verdiğini açıkladı. Borsa ayrıyeten Kıbrıs’ın menkul değerler düzenleyicisine kaydını sonlandırmak için başvurdu. Geçen yılki Paris Blockchain Haftası sırasında Binance CEO’su Changpeng Zhao “CZ” Paris için değerli açıklamalar yapmıştı.  Şehri kripto kesimi için Avrupa’nın ve dünyanın finans merkezi olarak ilan etmişti. Kriptokoin.com olarak baktığımızda artık bu kelamı tekrar söyler mi bilmiyoruz.